Le jour où la Russie a envahi l’Ukraine, le président Vladimir Poutine a invité les 37 hommes d’affaires les plus puissants du pays et leur a dit qu’une invasion de l’Ukraine était une « mesure nécessaire ». Il leur a également demandé de « comprendre ce qui se passe », écrit NBC NEWS.

La bourse russe vient de s’arrêter de négocier avec une perte de 33%, faisant perdre aux Russes les plus riches environ 71 milliards de dollars. La Russie a été frappée par des sanctions de l’Union européenne et des États-Unis, dont certaines sont en place et d’autres à venir. De nombreux oligarques qui ont rendu visite à Poutine ce jour-là ont ressenti le fardeau des contraintes financières internationales pour la première fois de leur vie.

Il préfère Ferrari

Cependant, pour d’autres, comme Suleyman Kerimov, les sanctions ne sont pas nouvelles. Ce mystérieux milliardaire, qui aime conduire des voitures Ferrari, a pris grand soin de protéger sa propriété lorsque lui et d’autres membres de l’élite russe ont été sanctionnés par les États-Unis pour avoir bénéficié des « activités subversives que son pays a menées partout dans le monde ».

Tatoueur riche

Le nombre de documents comptables qui ont été divulgués au public offre l’occasion de se faire une idée de la façon dont Kerimov et ses associés ont utilisé le dédale des structures d’entreprise pour masquer leur richesse astronomique et leurs opérations financières, y compris les mystérieux virements bancaires électroniques de 300 millions. dollars d’une société holding écrits sur un tatoueur suisse anonyme à des sociétés affiliées à Kerimov et à ses proches.

Les entreprises fictives sont courantes

« Si vous êtes un oligarque a priori, vous devez opérer avec des entreprises fictives car vous vous attendez à ce qu’un jour vienne », a déclaré Jonathan Schanzer, un ancien responsable du Trésor.

NBC News et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), sur la base d’un examen approfondi des documents financiers divulgués, y compris les Panama Papers, suggèrent que les pays occidentaux auront de grandes difficultés à appliquer des sanctions contre les oligarques russes.

Les riches sont créatifs

Bien que les personnes fortunées du monde entier soient très créatives pour protéger leurs actifs, les documents examinés montrent que Kerimov et ses associés sont allés encore plus loin dans le passé, soulignant la complexité des défis auxquels sont confrontées les autorités étatiques pour stopper l’afflux de capitaux dans leurs poches. Les plus proches collaborateurs de Poutine mentent.

Kerimov est moins connu, mais plus riche que des oligarques comme Roman Abramovich ou Oleg Deripask. Sa fortune est estimée à 14,3 milliards de dollars, faisant de lui le 130 homme le plus riche du monde. Aujourd’hui, une grande partie de sa richesse provient de la part de sa famille à Poljus. C’est le plus grand producteur d’or de la Fédération de Russie.

Gatsby russe

Kerimov a également une bonne couverture politique. Depuis 2008, il est membre du Conseil de la Fédération – la chambre haute du parlement russe – où il représente son Daghestan natal. Kerimov, qui semble autrement discret et donne rarement des interviews, a le surnom de « Gatsby russe ». Il l’a gagné grâce aux soirées à plusieurs millions de dollars qu’il organise le plus souvent dans l’une de ses villas surdimensionnées de la Côte d’Azur. La chanteuse de renommée mondiale Beyoncé aurait joué lors de l’une de ces soirées dans le passé. L’oligarque serait propriétaire d’un yacht de 325 millions de dollars et d’une importante collection de voitures de luxe.

« Une telle pompe, un tel gaspillage d’argent est leur nature, mais c’est aussi un moyen de blanchir de l’argent », a déclaré Karen Greenaway, une ancienne agente anti-corruption du FBI, à propos des oligarques en général.

Et le banquier de Poutine

Bien qu’elle ait été protégée par l’immunité diplomatique en 2017, Kerimova a été détenue en France pour des soupçons d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent en lien avec l’achat d’une propriété d’une valeur de près de 190 millions de dollars dans la ville d’Antibes sur la Côte d’Azur. La zone où se trouve le siège de Kerimov est autrement connue sous le nom de « Baie des milliardaires ».

Dans le cadre de l’enquête sur le scandale des Panama Papers, qui est considéré comme la plus grande fuite d’informations secrètes, lorsque 11,5 millions de documents et 2,6 téraoctets de données ont fui de la base de données interne de la société panaméenne Mossack Fonseca, l’ICIJ a constaté en 2016 que les entreprises connectées à Kerimov a transféré 200 millions de dollars à un réseau financier lié à Sergei Rogulin, également connu dans l’UE sous le nom de « banquier de Poutine ».

Accusé de fraude fiscale

« Les allégations de fraude fiscale qu’ils ont portées contre lui ont été une surprise », a déclaré Greenaway Kerimov. « Il a vraiment dû lancer quelque chose quelque part pour que quelqu’un puisse le regarder », a-t-elle ajouté. Roldugin a longtemps nié avoir fait quoi que ce soit de mal.

Les banques américaines sont tenues de signaler les transactions suspectes au Département du Trésor chargé des délits financiers (FinCEN), qui reçoit plus d’un million de rapports de ce type chaque année, puis les transmet aux services secrets et aux forces de l’ordre. Les documents secrets mis à la disposition du Buzz Feed News et fournis par l’ICIJ contenaient des rapports contenant 12 transferts d’argent suspects qui ont été négociés par BNY Mellon entre 2012 et 2014.

Ils ont fait des virements suspects

La banque a identifié plus de 700 millions de dollars de transferts électroniques entre des sociétés obscures basées à Chypre, aux îles Caïmans, en Suisse et aux îles Vierges britanniques. « Ce n’est pas normal que quiconque crée de telles sociétés fictives », a déclaré l’expert anti-blanchiment Graham Barrow, qui a examiné plusieurs rapports de transactions suspectes par des sociétés liées à Kerimov.

« Utiliser plus d’entreprises pour exagérer l’argent via le système bancaire est plus coûteux et plus lent. Du point de vue du flux normal d’argent, cela n’a pas de sens économique », a-t-il ajouté. Dans une affaire de 2013, BNY Mellon a signalé aux autorités qu’une société appelée Fletcher Ventures avait transféré électroniquement 100 millions de dollars sur le compte de LT Trading.

La banque ne commente pas, l’entreprise ne discute pas

Le rapport de la banque indique qu’elle a recherché la société sur Internet et a découvert que LT Trading était une société britannique qui vend des fruits et légumes. Des sources accessibles au public sur LT Trading ne révèlent presque rien, mais des documents divulgués par Trident Trust, basé aux îles Vierges britanniques, suggèrent que le neveu de Kerimov, Nariman Gadzhiev, est le propriétaire de la société.

Les déclarations de transactions suspectes n’indiquent pas si BNY Mellon a tenté de contacter la banque d’où provenait l’argent pour obtenir plus d’informations sur la transaction douteuse. Les experts en criminalité financière avertissent que les rapports inexacts et incomplets des principales institutions bancaires américaines et internationales compliquent davantage le rôle déjà difficile des enquêteurs dans la détection du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale.

BNY Mellon a déclaré que la banque « ne peut pas commenter des rapports d’activités suspectes spécifiques » mais qu’elle « prend son rôle dans la protection de l’intégrité des paiements mondiaux très au sérieux ».
Trident Trust a déclaré qu’il n’avait pas discuté de ses clients avec les médias.

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